上海大生农业金融科技股份有限公司（总部）

董事长：兰华升

总经理：王立国  

副总经理：呂小松

执行董事：兰华升  王立国  莫罗江

非执行董事：朱天相    

独立非执行董事：钟卓明   周建浩   杨高宇 

监事会召集人：卢挺富

监事： 叶明珠    陈媛玲   孙婷   王滨

下属公司

个人介绍

执行董事

兰华升先生，47 岁，自二零一四年六月起担任本公司董事会主席兼执行董事。彼为中国高级会计师。彼亦为本集 团若干附属公司之董事。兰先生于金融及会计方面拥有丰富经验。彼于一九九五年七月至二零零六年六月期间曾 任多间公司之财务经理及财务总监。彼自二零零六年六月至二零一四年五月担任福建大生控股有限公司总经理， 以及于二零一零年四月至二零一四年四月担任大生（福建）农业有限公司（「大生（褔建）」）之董事长兼总经理。兰先 生现为大生控股有限公司（「大生控股」）、深圳前海大生股权投资基金有限公司（「前海大生」）及深圳市大生农业集 团有限公司（「深圳大生」）之董事长。大生控股和前海大生分别拥有深圳大生 30% 及 70% 股权，而深圳大生则拥 有大生（褔建）100% 股权。兰先生于 2009 年 5 月获颁「第六届福建青年五四奖项」，于 2009 年 10 月被评为「福建 优秀青年企业家」，于 2016 年被评为「2015 年度广东省优秀企业家」及「第九届深圳市深商风云人物」。兰先生于 2002 年 7 月毕业于中国江西财经大学，主修金融学。

莫罗江先生，39 岁，分别自二零一三年五月及二零一三年六月起担任本公司行政总裁及执行董事。彼亦为本公司 提名委员会之主席及本集团若干附属公司之董事。莫先生于二零零三年七月加盟本公司，先后负责筹备本公司在 香港上市及业务运营的事宜。莫先生于二零零三年七月至二零零六年七月及二零一二年四月至二零一三年五月担 任董事会秘书，以及于二零零六年五月至二零一三年六月担任本公司副总经理。彼于二零零七年三月至二零一零 年十二月担任本公司执行副总经理。莫先生于二零零七年五月至二零一二年六月（本公司在联交所创业板上市期 间）担任本公司执行董事。彼于二零零三年七月自上海财经大学取得主修会计之管理学士学位。莫先生于二零零八 年获选为「世界杰出青年华商」。

王立国先生，56 岁，自二零一四年六月起分别担任本公司执行董事及副总裁。彼为中国高级工程师。彼亦为本 集团若干附属公司之董事。王先生拥有近三十年的中国石油石化行业工作经验。于一九八三年至二零一一年， 王先生曾分别任职于中国石油化工集团有限公司（「中国石化」）旗下多间分子公司。于一九八三年八月至二零零 零年五月，王先生于中国石化安庆分公司先后分别担任高级工程师、系统分析员及原油部副部长等多个职位。彼 于二零零零年五月至二零零七年十一月于中国石化广东石油分公司深圳分支人力资源处任职，先后担任副处长及 处长职务，以及于二零零七年十月至二零一一年十月担任中国石化国际事业（香港）有限公司副总经理。于二零 一一年十一月至二零一三年十二月，彼担任香港华信石油有限公司总经理。王先生现时担任镇江润得股权投资基 金有限公司董事及总经理。王先生于一九八三年七月于中国合肥工业大学取得金属材料及热处理学士学位，并于 一九九七年六月于中国浙江大学取得工商管理硕士学位。

非执行董事

朱天相先生，46 岁，自二零一五年六月起担任本公司非执行董事。彼亦为本公司审计委员会成员及本公司之全 资附属公司深圳市大生金融控股有限公司之总经理兼董事。彼于财务管理方面拥有丰富经验。彼于一九九四年八 月至二零零二年七月期间曾任多间公司之财务部门经理、副总经理及总经理。二零零二年八月至二零零四年十一 月，彼于方正证券有限责任公司任部门总经理一职，负责稽核监管和合规监管等工作。彼亦于二零零四年十二月 至二零零八年六月先后担任方正证券有限责任公司之高管及总裁办公会成员、职务合规总监兼副总裁等职务。彼 于二零零八年七月至二零零八年十月间作为中方代表参与瑞信方正证券有限责任公司筹备工作，并于二零零八年 十一月至二零一五年四月先后担任瑞信方正证券有限责任公司高管及总经理办公会成员、财务总监兼董事会秘书 等职位。彼为深圳大生（本公司之主要股东，于本报告日期持有本公司已发行股份总数约47.12%）之集团总经理。 朱先生于一九九四年六月于江西财经学院取得国际会计及证券投资专业学士学位。

独立非执行董事

钟卓明先生，55 岁，自二零一二年六月起担任本公司独立非执行董事。彼为本公司审计委员会之主席、本公司薪 酬和考核委员会及提名委员会之成员。钟先生为香港执业会计师。彼分别为香港会计师公会（「香港会计师公会」） 及香港华人会计师公会会员以及香港银行学会会士。钟先生自二零零六年八月起一直为钟卓明会计师事务所（执业 会计师）之负责人。钟先生目前为一名由法院委任的破产受托人。彼曾于胡明伟会计师事务所任职逾三年及于二零 零六年六月辞职。钟先生于一九八六年十一月毕业自香港大学，取得文学学士学位。彼亦于一九九八年十一月取 得香港城市大学信息系统深造文凭、于二零零三年十一月取得香港理工大学电子商务理学硕士学位及于二零零六 年十一月取得香港浸会大学公司管治及董事学理学硕士学位。此外，钟先生于二零零四年六月取得香港会计师公 会破产管理文凭。

周建浩先生，56岁，自二零一二年十二月起担任本公司独立非执行董事及为本公司薪酬和考核委员会之主席、本 公司审计委员会及提名委员会之成员。周先生现为上海坤浦电子科技有限公司总经理以及上海派锋实业有限公司 总经理。周先生于二零零二年六月毕业于中国南京政治学院，主修经济管理，并于二零零一年十二月于中国上海 社会科学院完成在职工商管理研究生课程。

杨高宇先生，50岁，自二零一六年八月起担任本公司独立非执行董事及为本公司审计委员会、薪酬和考核委员会 及提名委员会之成员。 杨先生为中国注册会计师协会会员、中国注册税务师、中国企业法律顾问及中国司法会计 鉴定人。杨先生自二零一二年十月至今为北京中证天通会计师事务所（深圳分所）（特殊普通合伙）之负责人。彼亦 为三间位于中国之公众公司（深圳市长盈精密技术股份有限公司（深圳证券交易所：300115）、深圳市今天国际物 流技术股份有限公司（深圳证券交易所：300532）及深圳市万泉河科技股份有限公司（新三板：430434））之独立 董事。杨先生于二零一零年自纽约理工学院取得工商管理硕士学位。

监事会召集人

卢挺富先生，47 岁，自二零一四年六月起担任代表本公司股东之监事。彼为中国中级会计师。卢先生于金融、会 计及核数方面拥有逾二十年经验。彼现时为深圳大生之董事、香港大生投资控股有限公司（「香港大生投资」）之唯 一董事及前海大生之总经理。深圳大生分别由前海大生及大生控股拥有 70% 及 30% 权益，而前海大生及大生控 股各自则由卢先生拥有 30% 权益。香港大生投资为深圳大生之全资附属公司。卢先生曾于福建纺织化纤集团有限 公司工作近二十年，曾担任副经理、财务部经理及核数师等多项职务。彼于一九九三年六月毕业于中国华南热带 作物学院（现称海南大学）经济及管理学系，主修财务及会计专业。

监事

叶明珠女士，72 岁，自二零一五年七月起调任本公司之独立监事。彼为中国注册会计师。彼现为信永中和会计师 事务所经理及福建实达集团股份有限公司独立董事。彼自二零一二年十二月至二零一五年七月曾任本公司股东之监事，并自二零零五年六月至二零一二年十二月曾任本公司之独立非执行董事。叶女士自二零零二年三月至二零 零六年十月曾出任上海瑞东医院常务副院长及财务总监及自一九九四年一月至一九九八年十二月任职于上海新申会计师事务所。

陈媛玲女士，47 岁，自二零一五年六月起担任本公司之独立监事。陈女士于金融及审计方面拥有丰富经验。彼于 一九九八年八月至二零零一年九月任职于深圳中华会计事务所，先后参与多家上市公司年度报表审计和 IPO 发行 审计工作。于二零零一年九月至二零零四年一月任职于淳大集团审计部，负责对集团对外投资项目的审计工作并 提供管理建议。二零零六年九月至二零一四年八月，陈女士先后担任上海淳大酒店投资管理有限公司财务总监、 上海淳大源地实业有限公司财务总监、总经理及太仓淳大景林置业有限公司总经理等多个职位。陈女士自二零 一四年九月起任上海景林投资发展有限公司副总经理。陈女士于一九九四年于江西财经大学取得国际会计学士学 位，再于二零零四年于上海财经大学取得工商管理硕士学位。

孙婷女士，32岁，自二零一七年一月起担任本公司综合管理部门外联副经理。孙女士 于二零零八年五月加入本公司，曾于本公司担任多个职位（包括行政助理、外部联络专 员及外联采购主管）。孙女士于二零零八年九月自中国西安电子科技大学（网上课程）毕 业，主修工商管理。

王滨先生，50岁，自二零一六年五月起担任董事长之秘书。王先生于二零一一年六月加入本公司。彼曾担任司机及行政助理。王先生于一九九一年七月自中国人民解放军装备指挥技术学院（前身名为国防科工委指挥技术学院）取得中专学历。

高级管理层

钱迪先生，37岁，分别自二零一四年八月及二零一六年八月起担任本集团财务总监及本公司副总裁。彼亦为本集 团若干附属公司之董事。钱先生为中国注册会计师协会之会员并通过香港会计师公会专业资格课程。钱先生在会计及审计方面拥有逾十年经验。在加盟本公司之前，钱先生自二零零六年八月至二零一四年八月曾任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，辞职时担任审计经理。钱先生于二零零四年七月取得中国复旦大学 管理学学位，主修财务管理。

卢雪芬女士，52 岁，自二零一三年五月起担任本公司公司秘书及授权代表。卢女士于二零一三年四月加盟本公 司，于财务、会计及公司秘书领域具有丰富经验。卢女士为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深 会员。彼于二零一二年七月取得香港大学专业进修学院之财务及法律深造文凭。